Žestoke kazne
Poslovanje mjenjačnica u Republici Srpskoj u narednom periodu biće pod lupom poreskih inspektora s ciljem sprečavanja pranja novca, a oni koji ne budu poslovali prema propisima rizikuju kazne i do 200.000 maraka.
UPoreskoj upravi RS su pojasnili da su prema novom Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti nadzorni organ za ovlašćene mjenjače koji obavljaju djelatnost na teritoriji Srpske. S tim u vezi Uprava je u prethodnom periodu preduzela brojne aktivnosti da bi nadzor, u skladu sa novim zakonom, bio obavljan kvalitetno i efikasno.
– Formiran je Tim za nadzor nad sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koji je organizaciono u Sektoru za kontrolu, istrage i obavještajne poslove. Uspostavljena je i saradnja sa bankama koje u Srpskoj obavljaju mjenjačke poslove te je kreiran upitnik za ovlašćene mjenjače koji će im biti dostavljen u narednom periodu – rekli su Poreskoj upravi RS.
Najavljeni nadzor obuhvatiće provjeru usklađenosti poslovanja sa zakonskim obavezama, prevashodno uključujući imenovanje ovlašćenih lica, uspostavljene politike, procedure i kontrolne postupke za smanjivanje i upravljanje rizikom od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
– Pod lupom će, između ostalog biti i izrada procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, praćenje i analiza, transakcija, prijavljivanje sumnjivih transakcija, kao i sprovođenje mjera i radnji u poslovnim jedinicama i podređenim društvima pravnog lica u većinskom vlasništvu obveznika, internu kontrolu, obuku i stručno osposobljavanje zaposlenih – naveli su iz Poreske uprave RS i pozvali ovlašćene mjenjače na saradnju sa njihovim službenicima prilikom vršenja pomenutog nadzora.